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太原狮头水泥股份有限公司|公司|狮头|独立董事_新浪财经

  原给加阐明文字:太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司

  (高达99版)

  应撤销开票表决的相干合伙姓名:苏州海荣天凯德置地、山西栾安巴根哥机场

  5、 触及表面下的提供免费入场券合伙开票表决的鸟嘴相接触:无

  三、 合伙大会开票表决注意事项

  (一) 公司合伙经过ONL行使开票由舆论决议。,它可以开票开票表决事务处理零碎的开票平台(经过装设的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票开票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,出资者必要吃光合伙最大限度的证明是。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 合伙经过网上开票零碎行使开票权,也许有多个合伙记述,你可以应用无论什么迷住效用的合伙记述染指。开票后,计算总数其整个合伙记述下的同卵的类别权益股或同卵的繁殖表面下的提供免费入场券均已使著名投出同一的联想的开票表决票。

  (三) 合伙开票的投票权大于投票权。,或开票姓在使对照选择射中靶子人数。,它的选择开票被以为是病人用的的。。

  (四) 同一的开票权经过现场、我们的的开票平台或停止意味着反复开票。,经过最早的开票的胜利。

  (五) 合伙可以在查阅法案从前对各种的法案进行开票表决。。

  (六) 积聚开票制选择董事、孤独董事和监事开票表决方法,详见附件2

  四、 聚会染指者

  (一) 登记簿日期结尾辞后在中国1971登记簿结算有限责备公司上海公司登记簿在册的公司合伙有权列席合伙大会(特别情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席聚会和加入开票表决。代理人不尽然是公司的合伙。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。

  (三) 公司引诱的大律师。

  (四) 停止任职于

  五、 聚会登记簿法

  1、登记簿方法:

  团体合伙查阅的寄给报社包孕::提供免费入场券记述卡、股代金券、本人最大限度的证或停止有效证件或证明是最大限度的证明是。合伙付托另任何人加入聚会。,代理人最大限度的证与合伙付托书。

  社团合伙查阅的寄给报社包孕::提供免费入场券记述卡、股代金券、集会社团营业执照、法定代理人最大限度的证。法定代理人付托另任何人加入聚会。,代理人的最大限度的证和法定代理人的付托书。

  社团合伙付托另一社团作为代理人的,代理人的法定代理人该当列席聚会。。社团合伙该当查阅《集会经纪发许可证》。,代理人的法定代理人最大限度的证,社团合伙代理人。

  2、登记簿工夫:

  星期二,2016年12月27日(星期二)午前9:00到11:30.,后部13:00-15:00,异国合伙可于12月27新来以投邮或描写方法记录。。

  3、登记簿放置:

  山西锣鼓节太原市万柏林区开城街基本的太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司提供免费入场券部

  邮政邮递区号:030056

  六、 停止事项

  1、聚会的多时聚会,列席合伙大会,关心交通。

  2、约请合伙助手记录任职于任务。,提供最大限度的、合伙记述卡、原始代理人等。,赞同住院。

  3、连接点方法:

  连接点 人:郝瑛

  连接点电话:0351-2857002

  描写:0351-2857006

  本公报。

  太原狮子座头用混凝土修筑股有限董事会

  2016年12月10日

  附件1:委托付托书

  附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事和监事开票表决方法阐明

  预备寄给报社

  董事会大约召集这次聚会的判决

  附件1:委托付托书

  委托付托书

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司:

  兹付托医疗(鸨母)代表本单位(或本人)列席2016年12月28日召集的贵公司2016年第四次临时合伙大会,而不是行使选择权。

  基金权益股的标号:

  校长表面下的号:

  次要合伙账号:

  ■

  ■

  署名人署名(盖印):收件人署名:

  客户最大限度的证号码:收件人的最大限度的证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  付托人在付托书中应开始任职、选择罢工或弃权,选择一。,在这次要的的权利缺席对校长作出不隐瞒的的操纵。,收件人有权孑然一身开票。。

  附件2用积聚开票制选择董事、孤独董事和监事开票表决方法阐明

  一、合伙大会董事攻读学位者选择、孤独董事攻读学位者的选择、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的选择数。出资者应开票支持每个竞技组射中靶子每个攻读学位者。。

  二、申报一份的数量代表选择人的投票权。。为了每个竞技组,每个合伙迷住的总投票权相等的数量直觉的人数。。合伙迷住股票上市的公司100股,该次合伙大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,合伙在董事会上的开票由舆论决议,1000票的投票权。

  三、合伙应开票开票表决全部竞技组的开投票权。。合伙依据本人的吸气开票,有可能集合选择某个攻读学位者。,也可以根据任性结成投给不相同的攻读学位者。开票完毕后,每项鸟嘴相接触的累计投票权。

  四、示例:

  股票上市的公司合伙大会以积聚开票方法进行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位中选董事,董事会有6名攻读学位者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读学位者;2位中选监事,有3位掌管攻读学位者。。待开票表决的物品列举如下:

  ■

  在一份结尾辞之日,出资者迷住公司100股一份。,积聚开票制,他(她)有500票同意选择董事的鸟嘴相接触。,鸟嘴相接触选择孤独董事有200票。,董事选择动机动机有200票。。

  出资者可以被限度局限在500票。,鸟嘴相接触是自愿的开票开票表决的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到无论什么攻读学位者依据无论什么结成。。

  如表所示:

  ■

  提供免费入场券信号:600539 提供免费入场券省略:ST 狮头 公报号:临 2016-95

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司

  主修资产重组暂未公报

  董事会和公司总体董事典当、给错误的劝告性的资历或主修忽略,目录的情欲、团体和协同责备的严格和完整性。

  2016年11月14日,狮子座头发布的新闻主修资产重组死缓布告,自2016年11月14日以后,狮子座一份已停牌。,使镇静工夫估计不到任何人月。。2016年11月21日、2016年11月28日公司使著名发布的新闻《大约主修资产重组通过进化进程发展或发生的公报》、主修资产重组通过进化进程发展或发生公报及停止通过进化进程发展或发生。

  2016年12月8日,公司召集六年级届董事会第二十一次聚会,沉着经过了《大约〈太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司主修资产使接受暨相干市流言蜚语(草案)〉及其摘要的鸟嘴相接触》等与这次主修资产重组互相牵连的鸟嘴相接触,并于2016年12月9日吃光互相牵连要旨的揭示。

  依据互相牵连法规正规军,上海提供免费入场券市所必要核实该公司的互相牵连寄给报社。,这家公司的一份临时弱叫进来。,在博得上海提供免费入场券市所和COM的审计联想后,公司将在任何人TI中执行互相牵连的要旨揭示工作。

  让出资者关怀值得买的东西风险。

  本公报。

  太原狮子座头用混凝土修筑股有限董事会

  12月10日16,二

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司孤独董事

  大约公司董事、掌管攻读学位者

  孤独联想

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司(以下省略“公司”)六年级届董事会董事、六年级届中西部及东部各州的县议会任期呼出,董事会将选择葛振宇。、孟卫军、陶晔、赵刚飞、罗爱民、王乔平肩起该公司第七位孤独董事,开票给毕佳璐、蔡华华、赵芳是第第七届董事会孤独董事;公司的中西部及东部各州的县议会将选择陈志军。、吴文慧肩起第七届非顾问代表监事。;公司职工代表大会企图选择傅烨红为美国。、监事攻读学位者。

  我们的是公司的孤独董事,依据中华人民共和国公司条例(以下省略《公司条例》)、《股票上市的公司管理直系的》、《大约引起孤独董事名物的操纵联想》、正态化寄给报社及《太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司条例》(以下省略“《公司条例》”)的使担忧正规军,依本着良心的、本着良心的的姿态,焉孤独判别的视角,以下孤独联想列举如下:

  一、董事、名声攻读学位者的监控适合T、《股票上市的公司管理直系的》等法度、公司条例正规军及使担忧正规军。

  二、董事、监事攻读学位者适合公司条例、《股票上市的公司管理直系的》等法度、董事会表格方式的正规军和资历,有演导演、掌管正规军的任务经验,养育背景材料、人体细胞情状,可以相当导演、掌管的功能正规军。

  三、未被被发现的人的导演、监事攻读学位者有《公司条例》第一百四十七条所列行动及被中国1971提供免费入场券人的监督管理任命决议为市场管理所禁入者或禁入还没有破除的任职于。

  四、他开始任职将上述的任职于选为D第七局董事。、第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  孤独董事署名:

  李聪琳、张杰成和索振华

  12月10日16,二

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司孤独董事

  论公司次要资产的使接受

  互相牵连市的事前赞同

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司(以下省略“公司”)拟进行主修资产使接受暨相干市(以下省略“这次重组”),重组的次要目录是公司的事情互相牵连、资产和拉账,包孕所迷住的太原狮头中联用混凝土修筑股份有限公司51%股权使接受予太原狮头集团股份有限公司(以下省略“狮头集团”),狮头集团以现钞方法结清让代价。

  依据中华人民共和国公司条例、中华人民共和国提供免费入场券法、股票上市的公司主修资产重组必须使用的、大约引起L公司孤独董事名物的操纵联想、上海提供免费入场券市所上市正规军及停止互相牵连法度、法规、正态化寄给报社及《太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司条例》等使担忧正规军,我们的作为太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,已于会前博得并审读拟查阅公司六年级届董事会第二十一次聚会对这次重组沉着的鸟嘴相接触,修正互相牵连材料,听直言的绍介。,焉孤独判别的视角,我们的以为:

  1、重组使突出适合人民共和国公司条例。、中华人民共和国提供免费入场券法、股票上市的公司主修资产重组必须使用的及停止使担忧法度、中国1971提供免费入场券人的监督管理任命表格方式(h);公司拟与市对方当事人狮头集团签字的《资产使接受礼仪》适合互相牵连法度、规章和正态化寄给报社的正规军。左右重组使突出是有理的。,有着机动性;重组吃光后,使最优化公司资产构架和财务构架,筹集集会继续经纪才能和去核竟争能力,这对公司也有创利润。、换得、小题大做、在市场上出售某物、在知识产权次要的私有财产孤独,依据公司总体合伙的使参与,特别广阔中小合伙的使参与。

  2、根据股票上市的公司主修资产重组必须使用的、上海提供免费入场券市所上市正规军及停止使担忧正规军,这次重组表格主修资产重组,表格相干市。董事会聚会正沉着与重组使担忧的鸟嘴相接触。,相干董事依法使褪色开票表决。

  3、进行重组和审计任务的评价机构;这次重组的评价机构及其承办任职于与这次重组每侧及公司均缺席情欲的及要求的使参与或冲,有十足的孤独性,它的评价适合成立正规军。、直接地、孤独初步和正规军。

  4、这次重组的标的资产终极市价格以具有提供免费入场券找到工作资历的资产评价机构对标的资产经过评价准则日进行评价而发行的、由ST委托的评价举报决议的评价值,由公司和市方决议,市限定价格是成立性、公允性、有理性,适合使担忧法度和法规正规军的顺序,对公司及其合伙的使参与缺席伤害。

  我们的开始任职向C董事会查阅使担忧提议。,董事会适合情况使担忧法度。、法规、正态化寄给报社及《太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司条例》正规军的使担忧事项顺序沉着和揭示该等鸟嘴相接触。

  孤独董事署名:

  李聪琳、张杰成和索振华

  12月10日16,二

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司孤独董事

  论公司次要资产的使接受暨相干市的

  孤独联想

  太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司(以下省略“公司”)拟进行主修资产使接受暨相干市(以下省略“这次重组”),重组的次要目录是公司的事情互相牵连、资产和拉账,包孕所迷住的太原狮头中联用混凝土修筑股份有限公司51%股权使接受予太原狮头集团股份有限公司(以下省略“狮头集团”),狮头集团以现钞方法结清让代价。

  我们的是公司的孤独董事,依据大约引起L公司孤独董事名物的操纵联想、股票上市的公司主修资产重组必须使用的、上海提供免费入场券市所上市正规军等。、正态化寄给报社及《太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司条例》(以下省略“《公司条例》”)的使担忧正规军,依本着良心的、本着良心的的姿态,焉孤独判别的视角,以下孤独联想列举如下:

  一、重组使突出、《太原狮子座头用混凝土修筑股股份有限公司主修资产使接受暨相干市流言蜚语(草案)》适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国提供免费入场券法、股票上市的公司主修资产重组必须使用的及停止使担忧法度、中国1971提供免费入场券人的监督管理任命表格方式(h),主修资产重组的材料健康状况,左右重组使突出是有理的。、可实现的,有着机动性,不伤害中小合伙使参与。

  二、开始任职公司与市对方当事人狮头集团签字附失效健康状况的《资产使接受礼仪》,董事会对公司重组的总体署。

  三、这次重组的市对方当事人为狮头集团。狮头集团于过来一打的月内曾作为公司的股份合伙,依据上海提供免费入场券市所上市正规军的使担忧法度、法规的正规军,狮头集团为公司的相干方,这次重组表格相干市。。

  四、重组后引诱了一家具有提供免费入场券事情的评价机构。,该等评价机构及其承办评价师与这次重组每侧及公司均缺席情欲的及要求的使参与或冲,有十足的孤独性,它的评价适合成立正规军。、直接地、孤独初步和正规军。

  五、这次重组触及的标的资产终极市价格以具有提供免费入场券找到工作资历的资产评价机构对标的资产经过评价准则日进行评价而发行的、由ST委托的评价举报决议的评价值,由公司和市方决议,这次重组的限定价格初步和方法恰当、公允,不存在伤害公司及大众合伙使参与的使习惯于。

  六、染指此次重组的评价机构的孤独性、评价假定的有理性、评价方法与评价互相牵连性的孤独视角:

  (1) 公司引诱的评价机构具有提供免费入场券找到工作资历,该评价机构的选择顺序的应性,勘测员与评价情人中间不存在使参与相干,对互相牵连每侧缺席趣味。,对使担忧每侧缺席使倾向于。,评价机构有十足的孤独性。

  (2) 评价的假定是根据W进行的。,遵照市场管理所规矩或正规军,适合评价情人的实际情况,评价假定有理。

  (3) 这种评价的假定是有理的。,评价方法与评价他觉的的互相牵连性,直接地限定价格的评价,对公司及其合伙无伤害、特别中小合伙的使参与。

  综上,公司的孤独董事以为,评价机构,评价假定有理,评价方法应用,评价方法与评价他觉的的互相牵连性,直接地限定价格的评价。

  七、与重组使担忧的鸟嘴相接触得到了沉着和赞同。,互相牵连董事撤销对互相牵连市进行开票。;召集董事会聚会、进行和开票表决的顺序和方法适合。

  八、当心调查与孤独判别,这次重组适合公司的战术使突出。,使最优化公司资产构架和财务构架,筹集集会继续经纪才能和去核竟争能力,这对公司也有创利润。、换得、小题大做、在市场上出售某物、在知识产权次要的私有财产孤独,依据公司总体合伙的使参与,特别广阔中小合伙的使参与。

  焉上述的,我们的开始任职公司进行这次重组。。

  孤独董事署名:

  李聪琳、张杰成和索振华

  12月10日16,二THE_END

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