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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

  新疆小丘子天利高新技术常备的股份有限公司2006年第三次暂时使合作大会导致公报

  公司和董事会当船员保证人A的忠实。、诚实与和谐的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或成功地少量和共同责任。

重要件促使:

集合缺乏行使否决权或修正提案。;

在这次集合上缺乏新的提案付诸开票权。。

一、集合找来:

1、集合聚集时期

现场集合时期为:2006年10月13日午前10点

网开票时期:2006年10月13日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00。

2、建筑工地会场:新疆小丘子大庆东路2号新疆小丘子天利高新技术常备的股份有限公司办公楼七楼集合室

3、集合方法:现场开票和在线开票的并有。

4、集合找来人:董事会

5、集合主持人:董事会主席傅德欣

6、促使公报:在这次暂时使合作大会聚集前,该公司于2006年10月10日在上海贴壁纸报上宣布说话。、《贴壁纸时报》发布了聚集暂时使合作大会的预告。

7、这次集合的聚集和聚集契合公司条例。、《产权证券上市的公司贴壁纸发行规则的》、上海贴壁纸买卖所上市抄本及体格细则等、正态化记录的规则和规则。

二、集合列席养护:

出席这次集合的使合作及委托代劳人共256名,172539813股代表常备的,公司总树干。执政的,列席现场集合的5名使合作和委托代劳人,166103978股代表常备的,公司总树干;染指在线开票的251名使合作和委托代劳人。,6435835股代表常备的,公司总树干。公司董事的偏袒地、监事、高级管理人员和出席或知道恳求者列席了集合。

三、票据的详述和开票权:

这次集合是经过无记名开票开票权的。、次开票法,思索上面的法案:

(1)就公司前提的手势的详述和经过;

四月公司平顺充分发挥潜在的能力股权分置变革,理由公司条例、《贴壁纸法》和《国际贸易条例》的公司或企业规则,公司单一的检讨,奇纳河权益股非光屁股发行前提。

167759829股协定常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3465266股支持常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1314718股弃权,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置。

(二)逐项详述并经过公司的手势;

1、产权证券发行的典型和面值

非光屁股发行是海内权益股(A股),每股面值1元人民币。

73694816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3183626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1676418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

2、分派量

非光屁股分派量不超过11个。,000万股(含11),000万股)(以公司股权分置变革方案举行达到结尾的后的总树干317,303,978股为介绍人,在上界在内,使合作大会归因于董事会理由实践养护与保举机构协商确定终极分派量。

73695816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3182626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1676418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

3、发行目的

非光屁股发行是对着干目录查问的考虑到目的。,考虑到目的的号码不超过十家(包含公司高音的大使合作新疆小丘子天利工业界总公司),执政的:新疆小丘子天力工业界股份有限公司,安宁考虑到围攻者将占用过剩切断的总麻痹。。在这场合采用非光屁股发行的方法,紧张排拍卖给一切的原使合作。

73694816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3198626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1661418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

4、锁定期

非光屁股发行产权证券的锁定期是在雅高公司举行的。,新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司最大使合作,从现期完毕之日起,36个月内不转;向安宁考虑到目的发行的常备的从现期完毕之日起,12个月内不转。

73696816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3181626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1676418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

5、固定价钱时尚与发行价钱

这次非光屁股发行产权证券的发行价钱不下面的这次董事会导致案公报新来二易货买卖日公司产权证券平均价格的90%,终极发行价钱由使合作大会归因于,。在这个成绩先于,鉴于公司的加法运算、股息、利息和安宁理由使遭受公司股价变更。,按实质性的攀登装束销售价钱。

73558716股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3467826股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1528318股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

6、发行方法

这个成绩反目光屁股发行的。,奇纳河证监会处罚后6个月内。

73695816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3180626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1678418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

7、上市名列前茅

锁定期满期后,非光屁股发即将在上海贴壁纸买卖所上市。。

73695816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3180626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1678418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

8、募集资产敷用表格

拟议筹款资产为7万吨/年肥酸。总装饰7万吨/年肥酸计划23,927万元,酮计划总装饰24,万元,两个计划的总装饰为48。,万元。这一私有的装饰的总装饰断定的偏袒地是不和谐的的。,公司将孑然一身处理资产成绩。。掌握街市机遇,尽快开发计划,金属钱币效益,该公司切断经过自筹资产装饰。,基金到位时还款。

73696816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3181626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1676418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

9、未分派利润达成协定

这次非光屁股发行充分发挥潜在的能力后,思索新老使合作的趣味,公司新旧使合作分享未分派利润。。

73694816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3202126股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1657918股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

10、非光屁股发行产权证券导致的无效期

本导致的无效期为使合作大会后年纪。。

73694816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3181626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1678418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

11、新疆小丘子天力工业界股份有限公司占用沙沙,使合作会作为借口新疆的给予工作,另一方面,使负债务向奇纳河贴壁纸人的监督管理市政维修服务机构提议敷用。。

73694816股协定常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;3181626股支持常备的数,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;1678418股弃权,非关系使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;新疆小丘子天力工业界常备的股份有限公司关系使合作、新疆高科房地契股份有限公司使无效开票。。

(三)详述经过了《就这次非光屁股发行产权证券募集资产运用可行性报告的手势》;

167185769股协定常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2803566股支持常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2550478股弃权,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置。

(四)就运用说明书的详述和经过;

167201769股协定常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2776500股支持常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2561544股弃权,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置。

(五)详述经过了《就提请使合作大会归因于董事会全权大使的交易这次非光屁股发行产权证券相互关系布置好的东西的手势》;

1、归因于董事会停下和举行考虑到的PL,包含成绩的时期达成协定、分派量、发行起止日期、发行价钱、发行目的的选择;

2、归因于董事会确定并约请中间阶段染指,处置这个成绩的宣称。修正、添补、签字、甘受、呈报、与非国有节约公司或企业的一切的协定和记录的家具,包含(但不限于)引荐协定、财务顾问协定、失业代劳协定、杂多的相互关系买卖协定;

3、理由实践的树或花草结果归因于董事会,修正公司体格的公司或企业规则,交易;

4、这次非光屁股发行充分发挥潜在的能力后,交易非上市产权证券上市时期;

5、依董事会的查问归因于董事会,在使合作大会导致中,装束详细达成协定;

6、基金创办前归因于董事会,公司装饰自筹资产,基金到位时还款;

7、比如,国家的对非光屁股发行产权证券有新规则。,理由新规则,此次非光屁股发即将举行装束。;

8、与非光屁股发行产权证券公司或企业的安宁事项;

9、本归因于书自讨论之日起年纪内无效。;

10、假定新疆小丘子天力工业界总公司占用本,归因于董事会补救办法新疆小丘子天力工业界。

167183769股协定常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2794500股支持常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2561544股弃权,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置。

(六)详述和采用就加法运算OPE广袤的搬家;

理由公司生产经营的实践必要,必须做的事经过普通货物运输加法运算公司的经营广袤。,特意用于:普通货物运输。场子、配件被雇佣的人。酒店、餐饮维修服务、文娱与一系列相关的事情专业人士;重要官职被雇佣的人及补助维修服务、行业维修服务、槽洗机维修服务、美发剂;批发等。业务广袤加法运算的详细内容和名称为:,归因于公司干才处置详细事务。

167215835股协定常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2655000股支持常备的数,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置;2668978股弃权,分开使合作开票权权常备的总额的奖学金获得者处置。

四、恳求者对暂时使合作大会的法度微量

集合由田阳县法学家陈颖汝恳求者出席或知道并颁布。。法度微量被以为:找来和找来第三名暂时使合作M的顺序、列席使合作大会的人士、这次使合作大会开票权顺序契合公司条例规则。、《贴壁纸法》、使合作大会抄本等法度、法规、正态化记录和公司体格的公司或企业规则,开票树或花草结果无效和无效。

五、备查记录

(一)新疆小丘子天利高新技术常备的股份有限公司2006年第三次暂时使合作大会集合记载、导致;

(二)田阳县法度公司对第三大使合作的法度微量。

  本公报。

  新疆小丘子天利高新技术常备的股份有限公司

二OO六10月14日

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