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中航资本控股股份有限公司公告(系列)_新浪财经

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防护密码:600705 防护略号:中航资产 公报号:PRO 2016-066

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司

第七届董事会第十六次聚会

(现场和传达)归结为公报

董事会和公司全部董事抵押品、给错误的劝告性声明或顺利地放弃,和其愿意的的忠诚。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

2016年12月17日聚会流通的,中航资产桩利害相干股份有穷的公司(以下略号“公司”或“中航资产”)第七届董事会第十六次聚会于2016年12月29日(周四)后期14时在北京的旧称市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司聚会室,它将以现场沟通的状态举行。。聚会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,公司监事和高级办理人事部门列席了聚会。,服从公司条例和公司条例的判定。

聚会由公司董事长孟翔泰教师掌管。。

列席聚会的董事们都朝外思索并开票选举。,采取顺风的放映

  一、咱们曾经经过了为桩分店加强某人的位资产的建议。

开票坐果:双方协同议定的开票:6票;无票:0票 弃权:0 票。

这项打算与市事项参与。,副监督者Li Ping教师、赵贵斌教师、杜本正教师戒对这项打算举行选举。。

  具体愿意的详见上海防护市所网站同日公报的临2016-067号公 告。

  二、细想经过了《在起作用的衔接闫灵喜教师为公司副总统的清单》

鉴于公司必要,公司行政经理直接行动,董事会直接行动佣金经过了试场。,孤独董事现在时的孤独看法。,衔接闫灵喜教师为公司副总统(后附闫灵喜教师简历),任期自这次聚会细想之日起举行。。

开票坐果:双方协同议定的开票:9票;无票:0票 弃权:0 票。

  三、细想经过了《在起作用的衔接闫灵喜教师为董事会教士的清单》

从王晓峰教师退职的董事会看,公司董事长直接行动,董事会直接行动佣金经过了试场。,孤独董事现在时的孤独看法。,衔接闫灵喜教师为董事会教士(后附闫灵喜教师简历),任期自这次聚会细想之日起举行。。忠实伙伴利润了董事会的资历证明书。,由公司向上海防护市所指的是立案。

开票坐果:双方协同议定的开票:9票;无票:0票 弃权:0 票。

  同时,这次聚会听取了中航资产及八家身体部位单位2008-2015年开展评价交谈。

本公报。

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司

  董 事 会

2016年12月30日

  附件:

  闫灵喜教师:男,汉族,1970年5月出生于云南昆明。。,1991年7月任务,中共党员,卒业于北京的旧称航天大学办理信息体系。,硕士学位。航空航天部物理学构象转移系、淡黄色晋城机械厂营业办理处、中国1971航空产业最初批坚牢的办理局、资产办理局供职。中国1971航空产业最初批公司资产办理科监督者,利害相干股份有穷的公司防护法服侍、中国1971航空技术产业部、董事会教士、钟志利害相干股份有穷的公司副总统中航电子董事,中国1971航空产业公司董事会局长、资产办理部副服侍。

防护密码:600705 防护略号:中航资产 公报号:PRO 2016-068

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司

在起作用的董事会教士与新员工退职成绩的故意的

董事会教士流通的书

董事会和公司全部董事抵押品、给错误的劝告性声明或顺利地放弃,和其愿意的的忠诚。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

  不日,公司收到王晓峰教士的以书面形式退职信。,王晓峰教师任务零钱的账目,辞去董事会教士应变量。本着上海防护市所上市判定,、《条例》教士办理条例的参与判定,王晓峰教师的退职自效劳业日期起失效。。由于本公报之日,王晓峰认为正确无误该公司105的利害相干。,000股。

  董事会对王晓峰教师供职时期殷勤的执行职责的任务和为公司开展做出的卓绝奉献供给高位评价,并表现不掺假的的感激的样子。!

第十六届董事会第七次聚会于decorate 装饰传唤。,细想经过了《在起作用的衔接闫灵喜教师为公司副总统的清单》和《在起作用的衔接闫灵喜教师为董事会教士的清单》,公司董事长、行政经理直接行动,董事会直接行动佣金经过了试场。,孤独董事表达孤独看法,衔接闫灵喜教师为公司副总统和董事会教士,任期自董事会细想之日起应验。。

  闫灵喜教师简历如次:闫灵喜,男,汉族,1970年5月出生于云南昆明。。,1991年7月任务,中共党员,卒业于北京的旧称航天大学办理信息体系。,硕士学位。航空航天部物理学构象转移系、淡黄色晋城机械厂营业办理处、中国1971航空产业最初批坚牢的办理局、资产办理局供职。中国1971航空产业最初批公司资产办理科监督者,利害相干股份有穷的公司防护法服侍、中国1971航空技术产业部、董事会教士、钟志利害相干股份有穷的公司副总统中航电子董事,中国1971航空产业公司董事会局长、资产办理部副服侍。

  闫灵喜教师已增加上海防护市所董事会教士供职资历证明书,其资历适合Sto的参与判定。,董事会聚会前,闫灵喜教师的董事会教士供职资历曾经上海防护市所复核无异议。

  闫灵喜教师未认为正确无误公司利害相干,认为正确无误实用5%很的同伴、支持物董事、监事、高层办理人事部门私下没相干性。,中国1971证监会和支持物参与部门回绝处分。,不存在《上海防护市所一份上市判定》等判定的不得使用上市董事会教士的包围。

本公报。

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司

  董 事 会

2016年12月30日

防护密码:600705 防护略号:中航资产 公报号:PRO 2016-067

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司

中国1971航空国际出租股份有穷的公司

  股份有穷的公司增加股份的相干市公报

董事会和公司全部董事抵押品、给错误的劝告性声明或顺利地放弃,和其愿意的的忠诚。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

重要愿意的促使

中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司(以下略号公司)、“本公司”或“中航资产”)桩分店中航国际出租股份有穷的公司(以下略号“中航出租”)拟增加股份总金额为253,000元人民币,以异样的方法),公司怪人同伴缠住相同的级别的现钞,带着公司全资分店中航值得买的东西桩股份有穷的公司(以下略号“中航值得买的东西有穷的”)的贡献的权由中航资产代替行使。

中航是该公司的桩同伴。。本着《上海防护市所挂牌》第1条的判定,中航是该公司的相干社团。。

中国1971航空出租桩同伴为中航资产,支持物多数股权同伴西安用刨刨平产业(批)有穷的责任公司(以下略号“西飞批”)为中航产业下分支的指令身体部位单位或持股单位,先行的的单元的现实原则与把持杆相同的。,适合《上海防护市所一份上市判定(2014年修正)》第(二)项之判定,公司条例人。出租资产增值价值的行动是协同值得买的东西的行动。。

  ●该清单曾经公司于2016年12月29日传唤的第七届董事会第十六次聚会细想经过,孤独董事表达孤独看法,本着《上海防护市所一份上市判定(2014年修正)》、股票上市的公司相干市成真原则,相干市不受公司同伴大会的限度局限。。

此相干市可在应验公司I后成真。。

  一、相干方市概述

为了上进地成真公司的战略挥向,扩张物中国1971国际航线出租事情眼界、激化将存入银行效劳效能、加强资产充其量的、增强的力量其抗御风险的充其量的,中航出租拟增加股份总金额253,万元,原同伴将按级别加强某人的位资产金。,带着,中投公司的全资分店有权值得买的东西I。

本着顺利地资产重组办理条例,这次相干市不设立顺利地资产重组。

  二、相干方引见

(1)相干方相干引见

该公司的桩同伴是中国1971航空产业。。自公报之日起,中航批认为正确无误公司3的利害相干。,514,956,214股,总库存。

中国1971航空出租桩同伴为中航资产,支持物多数利害相干制飞公司是C的身体部位或利害相干制单位。,先行的的单元的现实原则与把持杆相同的。,适合《上海防护市所一份上市判定(2014年修正)》第(二)项之判定,公司条例人。资产的加强某人的位设立了相干市。。

(二)联属人事部门根本制约

  1、中航产业

公司名称:中国1971航空产业公司

自然:全民所有制聚会

  表示地及行为住处:北京的旧称市朝阳区立国路128号

法定代理人:林祚明

表示资产:6,400,000万元

建立日期:2008年11月6日

一致社会信誉密码:91110000 71093573K

经纪范围:军用用刨刨平和机车。、指导者兵器、军用燃气涡轮、兵器装备婚配体系及产生做研究、设计、制造、实验、捏造、使赞成、检修、保安效劳业。普通事情放映:财务、出租、行航空效劳、交通运输、麦克匪特斯氏疗法、工程勘查设计、工程职业与破土、不动产冲洗和支持物勤劳的值得买的东西和办理;、背着的器材和体系、燃气涡轮、汽车、骑摩托车和机车(包孕装置)、制冷器材、电子产生、环保器材、新活力器材的设计、制造、冲洗、实验、捏造、使赞成、检修效劳;器材出租;工程勘查设计;工程职业与破土;不动产冲洗与经纪;与很事情相干的技术转移、技术效劳;进出口事情。

财务状况:由于2015年12月31日,中航总资产估价为9,338,68亿元,地主合法权利为3。,亿元;2015年度营业支出3,亿元,净赚亿元,归属于总公司的净赚为1亿雄鹿。。

  三、根本市的根本制约

  1、市挥向与市类型

市挥向:中国1971航空出租公司

市类型:加强某人的位公司表示资产

  2、市挥向的首要制约

公司名称:中国1971航空国际出租股份有穷的公司。

住处:中国1971保税地区南泉路1261号(上海)

法定代理人:赵红伟

表示资产:493,万元

建立日期:1993年11月5日

经纪范围:用刨刨平、机车、背着的器材和击败器材、机电出租业的融资出租与经纪出租,出租资产残值的处置与维修业务,和约活力办理,惠顾本领和技术的进出口事情。,体系集成,国内贸易(特殊判定除外),说明,工商值得买的东西,相干事情咨询效劳。

中国1971航空出租公司的首要财务信息如次:

单位:10000元

  ■

  注:中航出租2013年至2015年的信息曾经审计,最新财务信息不是复核。。

  四、市的挥向及其对公司的冲击力

募集资产将用于主营事情的开展,中国1971国际航线出租将首要由于用刨刨平出租。,同时大力开展船舶出租、器材出租及支持物事情,扩张物事情眼界和市面占有率,统一勤劳位,增强的力量市面竟争能力。

  五、增加股份设计

  中航出租原同伴以每1贡献的额人民币1元的价钱同级别现钞共增加股份253,万元,带着,中航批全资分店的值得买的东西权为:。资产加强某人的位的概况如次

  ■

  六、相干市的细想顺序应予执行。

  依《上海防护市所一份上市判定(2014年修正)》及《公司条例》的参与判定,在第七届董事会第十六次聚会上,聚会的首要愿意的是:,副监督者Li Ping教师、赵贵斌教师和都本正教师均已伎俩选举。公司的孤独董事曾经认可了这件事。,并发布孤独董事的看法。。

公司的增加股份是相干方市。,资产增值价值已超越最新审计的绝对事物。,和平行级别的现钞加强某人的位资产。,本着《上海防护市所一份上市判定(2014年修正)》、股票上市的公司相干市成真原则,相干市预防同伴大会。。

  七、孤独董事的孤独看法

相干市将在思索B先发制人指的是。,孤独董事的事前认可。,同时,孤独董事对相干事项宣布了孤独看法。

该公司拟与中国1971国际航线出租相干市出租。。先行的相干市事项是公司在满足思索中航出租眼前的现实制约和将来的开展趋势等等式的依据举行的值得买的东西行动,经过资产行动的这种加强某人的位,可以加强中国1971航空公司的资产长处和风险承受充其量的。,然后扩张物中国1971国际航线出租事情眼界、激化将存入银行效劳效能,维修业务值得买的东西者有益于,维修业务公司有益于。相干市是庙会的。、公平、公诸于众,这决不是的冲击力股票上市的公司的孤独性。,未看见侵入中小同伴有益于的行动。,服从中国1971防护监督办理佣金的参与判定。

  综上,咱们认为正确无误公司加强某人的位中国1971AI资产的建议。。

本公报。

  备查论文:

  1、中国1971航空资产桩利害相干股份有穷的公司第七董事会第十六

  2、中航资产桩利害相干股份有穷的公司孤独董事在起作用的拟对桩分店中航国际出租股份有穷的公司增加股份的清单的事前认可以书面形式论文;

  3、中航资产桩利害相干股份有穷的公司孤独董事在起作用的拟对桩分店中航国际出租股份有穷的公司增加股份的清单的孤独看法;

  4、中航资产桩利害相干有穷的董事会审计佣金在起作用的拟对桩分店中航国际出租股份有穷的公司增加股份的清单的以书面形式复核看法。

中国1971航空资产桩利害相干有穷的董事会

2016年12月30日

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