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永利股份:2017年年度股东大会决议公告

上海永利周长产业股份有限公司

                   2017 年年如此度合伙大会解决公报

公司和董事会全体职员誓言A的事实。、正确、完全,无假记载、

给错误的劝告性的供述或名家忽略。

    特别情绪:

    1、合伙大会没增殖。、变换、不认可手势的命运。

    2、合伙大会并没变化公司的解决。。

    3、合伙大会经过现场开票和网上开票停止。。

    4、警惕中小包围者支持,增大中小包围者插一脚名家事项的力度,本

次合伙大会搁浅《深圳证券交易创业板自有本钱上市的公司公以为优秀的运作直系的(2015年3月20

对当天进行的必要条件。,合伙大会从容感染国际会计标准的名家事项,中小型

包围者的开票应独立计算。。中小包围者是指自有本钱上市的公司董事、监事、初级明智地使用

合伙或合伙主宰更多THA的其余的合伙除外。

    注:除特别指明外,财产值付定金保留四位十进法。,基本上,四比五,但同时,

抵押物公报中总金额的总和是立即的听说的。,可能性有些人数字没遵照四。

五进入正规军。

    一、讨论检阅与列席

    上海永利周长产业股份有限公司(以下略号“永利股份”、公司或公司

于2018年4月25日在中国1971证监会指派的创业板注意到显露出网站上出版了《状态聚集

合伙大会2017年年如此会注意到。

    1、讨论聚集时期

(1)现场讨论的时期:2018年5月21日周一14:00;

(2)电力网开票时期:2018年5月20日至5月21日,到站的:

深圳证券交易网上开票时期:2018年5月21日

9:30-11:30,13:00-15:00;

    ②经过深圳证券交易互联网网络体系开票的详细时期为2018年5月20日15:00

在2018年5月21日15:00的任何的时分。

    2、建筑工地会场:上海青浦区徐泾镇许旺路58号讨论室。

    3、讨论方法:合伙大会是现场开票和互联网网络VO相结合的成功实现的事。

式。

    4、讨论检阅人:董事会。

    5、讨论主持人:董事会主席石佩浩修理。

    6、讨论列席命运

列席讨论的合伙和合伙被批准为D,代表公司选举的股份数

为138,815,706股,效用总计达。到站的:合伙和自有本钱经过现场开票

西方批准代表6人,代表股137,528,042股,公司总公正裁决总计达;通

经过互联网网络开票的合伙和合伙是作者,代表股1,287,664股,分享公司的公正裁决

总计达的。

中小包围者和合伙列席了讨论。,代表股3,526,119

股,公司总公正裁决总计达。公司董事的偏袒的、监事、董事会大臣及其观念

证人列席了讨论。,有些人初级理事列席讨论。。

    7、检阅讨论、检阅和由舆论决定顺序契合顾虑法度。、法规、规则、规

规章求婚免费入场券和大大地细则。

       二、票据的从容和由舆论决定

    这次讨论以现场记名开票和电力网开票相结合的方法从容经过了如次手势:

       1、董事会2017年年如此会从容经过。

       由舆论决定坐果:认可138,729,902股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反57,700股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,440,315股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反57,700股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

       2、从容经过了《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

    由舆论决定坐果:认可138,734,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,444,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

       3、2017年度财务会计报表的审察和经过

    由舆论决定坐果:认可138,729,902股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权32,304股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,440,315股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权32,304股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

       4、经过2017年度公报和总结

    由舆论决定坐果:认可138,734,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,444,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

       5、利润分配与本钱重组筹划某事的从容与经过

案》

    由舆论决定坐果:认可138,736,702股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权25,504股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。本手势为合伙大会特别解决事项,已学到

席这次合伙大会有选举的股份总计达三分之二再从容经过。

中小包围者开票坐果:认可3,447,115股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权25,504股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

    6、从容经过了《状态续聘公司 2018 年度审计机构的手势》

    由舆论决定坐果:认可138,734,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,444,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

    7、审察经过了监督者的校准。、监事给报酬广告

    由舆论决定坐果:认可138,661,242股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反126,360股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,占出

席讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,371,655股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反126,360股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达。

    8、朕早已经过了上海永利转变的全资分店。

广告求婚片面信誉抵押物

    由舆论决定坐果:认可137,696,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权1,066,104股,占

列席讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可2,406,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权1,066,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达。

    9、经过了《堆束授信叫牌》

广告誓言书

    由舆论决定坐果:认可137,696,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权1,066,104股,占

列席讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可2,406,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权1,066,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达。

    10、朕早已经过了英杰精细硬模股份有限公司

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    由舆论决定坐果:认可138,734,102股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反53,500股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,444,515股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反53,500股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

    11、审察经过了编辑。

<公司大大地>的手势》

由舆论决定坐果:认可138,732,482股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反55,120股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。本手势为合伙大会特别解决事项,已学到

席这次合伙大会有选举的股份总计达三分之二再从容经过。

中小包围者开票坐果:认可3,442,895股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反55,120股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

12、审察经过了编辑。<合伙大讨论事正规军>的手势》

由舆论决定坐果:认可138,732,482股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反55,120股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,442,895股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反55,120股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

13、审察经过了编辑。<董事讨论事正规军>的手势》

由舆论决定坐果:认可138,732,482股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反55,120股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,442,895股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反55,120股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

14、审察经过了编辑。<监事讨论事正规军>的手势》

由舆论决定坐果:认可138,732,482股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;

反55,120股,这次讨论由舆论决定的股份总计达;弃权28,104股,列席人数

讨论由舆论决定的股份总计达。手势经过开票由舆论决定经过。。

中小包围者开票坐果:认可3,442,895股,列席人数讨论的中小包围者所持

有选举的股份总计达;反55,120股,列席人数讨论的中小包围者所主宰

有选举股份总计达;弃权28,104股,列席人数讨论的中小包围者所主宰表

股份总计达。

三、代理人发行物的法度视图书

本公司工作现在称Beijing天元法度公司协发友。、Ren Hao代理人证人讨论与法度

视图书。法度视图被以为:公司合伙大会的聚集、检阅顺序契合法度、行

法度法规、合伙大会大大地和大大地规则;列席合伙大会现场讨论

人事资历和检阅人资历是无效的;合伙大会由舆论决定顺序、开票坐果是合法的。

效。

四、备查求婚免费入场券

1、上海永利周长产业股份有限公司2017年年如此度合伙大会解决;

2、 现在称Beijing市天元代理人事务所状态公司2017年年如此度合伙大会的法度视图。

本公报。

上海永利周长产业股份有限公司

董事会

2018年5月21日

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