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hg0088手机版:关于增加2016年第五次临时股东大会临时议案的公告_hg0088手机版(836788)股吧

公报日期:2016-12-05

公报号:2016-045

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现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司

扩张第得五分暂时伙伴大会暂时清单

本公司及董事会全体职员保证书的真理、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或大调的忽略,灵的真理、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国会的集合

停飞现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司(以下略号“公司”)于2016年11月30日集合的主要的届董事会第十五次国会终结(公报号:2016-041),公司将于20集合第五次特殊伙伴大会。,中间定位国会事项已于2016年11月30日在全国范围的中小企业股份让零碎详述知识门侧平台()举行公诸于众的状况:《现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司2016年第五次暂时伙伴大会告发公报》(公报号:2016-044)。

二、暂时法案的基本情况

2016年12月5日,对董事会曾收到一份董事会的伙伴

程康齐医生书面形式涉及的《在流行中的提请扩张2016年第五次暂时伙伴大会

一封为暂时性的提议,提议董事会涉及以下莫 2016 对伙伴大会第五届国会:

该法案的灵:

公司中西部及东部各州的县议会监事Lou Xin医生

公报号:2016-045

流言蜚语。鉴于监事Xin Lou退职,特级品董事会的全部效果,停飞有关规则,公司条例和公司条例,提议将被选举权详述为,任期与董事会主要的届国会完全同样的。。

供给掌管简历:

权利与宗帅,男,生于1986年9月,中国1971国籍,无境外无期限的庇护权,

研究生的学历,卒业于山东大学。2010年7月至2016年3月,就职典礼于

中国1971投入融资公司依据股份有限公司,任特等经营;2016年 自四月起,已于四发觉。

合投入用桩支撑股份有限公司,任副总经营。

三、 董事会的审计联想

停飞有关规则,公司条例和公司条例,独自或许总起来说想像公司3%超过股份的伙伴,暂时提案可在伙伴大会集合前10天涉及。。到2016年12月5日底,程康琦医生径直想像C的股份总额。 ,董事会以为程康琦医生有着供职资历。,养育工夫、提议的灵和顺序与规则相符。。

董事会认为正确无误将该清单作为暂时清单涉及给公司。

对次暂时伙伴大会的权衡。

除扩张上述的暂时提案外,,公司2016对伙伴大会第五届国会

等等事实不能胜任的方式。

四、校准后公司2016对伙伴大会第五届国会事项列举如下:

(1)与董事会现实把持的公司举行买卖。;

(二)在流行中的修正公司条例的清单;

公报号:2016-045

(三)公司主要的届董事会的清单;

(四)《在流行中的补选权利与宗帅为公司主要的届中西部及东部各州的县议会监事的清单》。

五、备查包装主题

(1)扩张第得五分暂时伙伴大会暂时提案的

提议书;

(二)《现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司主要的届中西部及东部各州的县议会六度音程次国会终结》;

(三)《现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司主要的届董事会第十五次国会终结》。

现在称Beijing与能源资源年代股份股份有限公司

董事会

2016年12月5日

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