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成都华神集团股份有限公司|公司|华神集团|董事会_新浪财经

  抵押权信号:000790 抵押权缩写词:华神组公报号:2016-058

  2016年度半载度说闲话摘要

  1、要紧迅速的

  这份半载说闲话的摘要出生于半载的说闲话。,包围者钦佩的小事,该当注意的看见同时刊载于巨潮信息网或深圳抵押权市所网站等奇纳证监会称呼委任网站上的半载度说闲话全文。

  公司简介

  ■

  2、首要财务档案与使合作更动

  (1)首要财务档案

  公司设想汇总或汇总了前几年的会计师档案

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10种权益股的持股使适应

  单位:股

  ■

  ■

  (3)优先股本权益的前10名使合作名单

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司说闲话期内无优先股本权益使合作。

  (4)顺利地爱好使合作或实践把持人的更动

  顺利地爱好使合作说闲话期的更动

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司说闲话期内的顺利地爱好使合作无代替物。

  实践把持人说闲话期的更动

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司说闲话音长的实践把持人无代替物。。

  3、手感层议论与剖析

  该公司在本说闲话中完成了24的一般收入。,万元,同步性增加一万元,放弃,内幕,当代人国药勤劳一般收入同比增长;药物勤劳的一般收入增长;钢结构顾客一般收入同比放弃。完成上市公司使合作1的净赚,万元,上年同比增长1,万元,增长,突然成功SH触发某事的非惯常盈亏账目后的净赚,万元,上年同比增长1,万元,增长,当代人国药勤劳净赚为3,万元,同比增长,在说闲话中适宜公司经纪复发的首要产生;当代人炼钢业净赚,在这一工夫扭亏增盈;药物顾客正输掉数百万财富。,同比失败10000元;去集团在去机关输掉了数百万财富。,同比失败10000元。完成经纪发挥的净现金流转2,万元,颠倒的窟窿面色。

  4、财务说闲话说起事项

  (1)与先前的财务说闲话相形,会计师保险单、会计师估价更动和会计师方法的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司说闲话期内无会计师保险单、会计师估价更动与会计师方法。

  (2)说闲话期内顺利地会计师松开修正需求

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  说闲话期内无顺利地会计师松开修正。。

  (3)与先前的财务说闲话相形,兼并日志余地更动的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  说闲话中兼并日志的余地无变换。。

  (4)董事会、中西部及东部各州的县议会说起非标审计说闲话的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  抵押权信号:000790 抵押权缩写词:华神组公报号:2016-059

  成都华申组股份有限公司

  第十届董事会以第二位第十九次碰到归结为公报

  公司和董事会的尽量的会员都抵押权了我的真实实质。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的陈说或顺利地忽略。

  一、董事会碰到

  成都华申组股份有限公司(以下缩写词“公司”)第十届董事会以第二位第十九次碰到于2016年8月12日以函件选举权的方法召集。这次碰到的注意于2016年8月2日公映的新影片。,董事会好好地8名会员。,董事会8名会员,碰到由公司董事长召集。、Wang Renguo主席掌管,这次碰到的召集契合说起法度。。、行政规章、机关规章、规范化证明和统治的一般的。

  二、董事会碰到综述

  (i)思索经过《成都华申组股份有限公司2016年半载度说闲话及其摘要》

  选举权终于:符合8人,支持0人,弃绝0人。

  (二)采用附加董事动机的思索

  公司第十届董事会董事王可澄老百姓因分类人事广告版认为已辞去公司董事及董事会各特意手续费委员生意,本着《公司条例》和《公司统治》的说起规则,使合作保举,经董事会据以取名审察授权,Chan女人的重新装满(见简历)是第第十届董事会。

  选举权终于:符合8人,支持0人,弃绝0人。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独微量。,孤独董事在相同天到晚的微量。

  该法案还需求使求助于给使合作大会。。

  (三)沉着和采用说起确定根本再保险金额的推荐

  公司第十届董事会第七次碰到于2014年10月30日沉着经过了《成都华申组股份有限公司高管行政工作的薪酬与业绩评估手感办法》,本着手感办法的规则,结婚公司最近几年中的业绩、顾客加标点于、需求的薪酬程度和公关的责任感和工作,提议总统的根本支付被期望推进衰落。:

  总统 Wang Renguo X 4班

  选举权终于:符合7人,支持0人,弃绝0人,使无效1人。Wang Renguo副负责人逃脱投票。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独微量。,孤独董事在相同天到晚的微量。

  (四)说起调停报酬额的动机的沉着和经过

  本着公司统治和COM的实践使适应,提议使合作会作出针对性调停。。规范列举如下:

  每个非孤独董事的年报酬为10万元(公司)。,每月一次的发给。

  选举权终于:符合3人,支持0人,弃绝0人,使无效5人。相关性导演Wang Renguo、杨虎源、黄顺来、叶静、逃脱选举权权。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独微量。,孤独董事在相同天到晚的微量。

  该法案还需求使求助于给使合作大会。。

  (五)沉着和采用撤回适用的推荐;

  此中公司向奇纳证监会使求助于2015年度非上级的发行股本权益适用证明以后,奇纳资本需求和外界环境产生了多的变换。,为了维护包围者的爱好,下有多个分社的旅行社思索各式各样的素质,经过和发行瞄准、中间人的与静止中间人的的反复沟通,当心沉思,公司确定音栓股本权益的非上级的发行。,并适用奇纳抵押权监督手感手续费适用。

  选举权终于:符合6人,支持0人,弃绝0人,使无效2人。相关性导演Wang Renguo、逃脱选举权权。

  详见同日颁布的《成都华申组股份有限公司说起撤回2015年度非上级的发行股本权益适用证明的公报》。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独微量。,孤独董事在相同天到晚的微量。

  (六)沉着和经过召集第三项规则的推荐;

  选举权终于:符合8人,支持0人,弃绝0人。

  详见同日颁布的《成都华申组股份有限公司2016年度第三次暂时使合作大会召集使适应剖析注意》。

  三、备查证明

  1、以第二位第十九届董事会第十次碰到归结为

  2、孤独董事的微量

  本公报

  成都华申组股份有限公司

  董事会

  8月12日16,二

  附件:

  单喆慜,女,生于1972年12月,博士,奇纳自动记录器会计师师、奇纳抵押权剖析师、美国抵押权剖析师。弯垂下来的上海市手续费委员,上海声明会计师学院兼职教员、财源沉思所所长、教研组副负责人,清华学会五平交路口财源学院、上海最高年级的财源沉思所、四川著名手感学会EMBA逗留教员,美国声明戏装、香港润华国际组、宝钢股份组及静止公司孤独董事。他是香港城市学会会计师系的沉思员。、上海财经学会会计师学院兼职教员、沈阳万国抵押权投资额总店最高年级的投资额董事。顺利地爱好使合作与实践使合作私下不存在相关性性。,批评持股公司股本权益,他们也无受到奇纳证监会的处分。,等候公司条例和静止相关性法度、法度必需品和查问。

  抵押权信号:000790 抵押权缩写词:华神组公报号:2016-060

  成都华申组股份有限公司

  2016年度第三次暂时使合作大会召集使适应剖析

  注意

  公司和董事会的尽量的会员都抵押权了我的真实实质。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的陈说或顺利地忽略。

  8月12日16,二,经成都华申组股份有限公司(以下缩写词“公司”)第十届董事会以第二位第十九次碰到沉着确定,公司将以现场选举权与广泛分布投票相结婚的方法召集2016年第三次暂时使合作大会。现将说起事项注意列举如下:

  一、碰到召集的根本使适应

  1、使合作大会碰到:成都华申组股份有限公司2016年第三次暂时使合作大会

  2、使合作大会会议召集人:董事会

  3、这次碰到的召集契合说起法度。。、行政规章、机关规章、规范化证明和统治的一般的。

  4、碰到召集工夫:

  (1)现场碰到工夫:从2016年8月30日后期3点开端。

  (2)广泛分布投票工夫:2016年8月29日至2016年8月30日。深圳抵押权市所网上投票工夫:2016年8月30日9点30分-11点30分, 13:00—15:00;从深圳股本权益市所看广泛分布投票体系的投票工夫:2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00音长的恣意工夫。

  5、碰到方法:使合作大会在现场选举权和碰到上举行。。

  6、列席瞄准:

  (1)在2016年8月24日后期收盘时在奇纳结算深圳分行自动记录器在册的公司每个人使合作均有权列席使合作大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席碰到和陪伴选举权,使合作的代理人无常的是使合作。

  (2)公司董事、监事和最高年级的手感行政工作的。

  (3)公司引诱的初级律师。

  7、施工场地会场:成都市高新区蜀新小道1168号科研下有多个分社的旅行社楼一楼起多功能作用的厅

  二、碰到沉着

  (i)思索

  1、账单增设董事

  2、《说起调停非孤独董事报酬的动机》

  (二)票据的解说

  是你这么说的嘛!推荐经以第二位第十九届碰到沉着经过。,详见2016年8月13日见报在《奇纳抵押权报》、抵押权时报、《上海抵押权报》及《高个儿潮》相关性公报。是你这么说的嘛!动机账单增设董事,因使合作大会只选举权了一名董事,去,这次选举权采用一次选举权方法。,无积聚投票制。

  三、碰到自动记录器法

  请于2016年8月25日在使合作大会现场列席、26日午前9:00-12:00,后期2点:00-5:00构思抵押权导致和才能证,首长该当构思个人的才能证和首长的代理人。、才能证;大肚子使合作营业执照硬拷贝、大肚子付托书、向董事会问询处出示才能证。本国使合作可经过电报传真或函件自动记录器。

  四、厕足其间广泛分布投票的详细操作航线

  使合作可以经过深圳抵押权市所市体系举行投票。,广泛分布投票顺序列举如下:

  (1)广泛分布投票顺序

  1、投票信号:360790

  2、缩略选举权:华神投票

  3、提案选举权:

  (1)确立或使安全票据

  ■

  (2)填写选票

  账单增设董事和《说起调停非孤独董事报酬的动机》,投票选举权,符合、支持、弃权。

  (3)相同推荐的选举权,该当第一次失效。。

  (二)深圳STO市机构选举权顺序

  1、投票工夫:2016年8月30日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、使合作可登录抵押权公司市客户投票选举权。

  (三)沈经过网上投票体系投票的顺序

  1、互联网网络投票体系开端投票的工夫为2016年8月29日后期3:00,2016年8月30日后期的完毕工夫是3点。:00。

  2、使合作经过广泛分布投票体系投票。,需本着《深圳抵押权市所包围者广泛分布效劳才能身份证明事情直系的》的规则手感才能身份证明,腰槽深圳抵押权市所数字证书或深圳股本权益EXC。详细的身份证明航线可以经过广泛分布投票举行自动记录器。。

  3、使合作腰槽效劳密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上投票体系自动记录器投票。。

  五、其它事项

  (1)碰到是良久。,列席碰到和延期的现场。

  (2)碰到:袁俊

  (3)联系电话:028-66616656 电报传真:028-66616656

  (4)电子邮箱:dsh@@

  (5)董事会问询处的地址:成都市高新区蜀新小道1168号科研下有多个分社的旅行社楼6楼

  六、备查证明

  成都华申组股份有限公司第十届董事会以第二位第十九次碰到归结为

  成都华申组股份有限公司

  董事会

  8月12日,二,16

  附件:(硬拷贝无效)

  授权代理人

  兹付托老百姓/女人代表个人(本公司)列席成都华申组股份有限公司2016年第三次暂时使合作大会并代替行使选举权权。

  客户股本权益导致: 持股数: 股

  校长才能证号码(大肚子使合作营业执照):

  客户端(署名):

  客户才能证号码:

  首长对这次碰到沉着动机选举权列举如下(请在相关联的的选举权微量项下划√或填写选举权修剪):

  ■

  署名人署名(大肚子使合作盖印):

  付托日期:2016年8月日THE_END

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