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华神集团:关于召开2014年年度股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

华神环绕:在附近的召集2014年度合股大会的供传阅的

    贴纸密电码:000790            贴纸略号:华神环绕            公报编号:2015-014

成都华申环绕股份有限公司

在附近的召集2014年度合股大会的供传阅的

公司和董事会的自己的事物会员都保证人了我的真实使满足。、正确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的资格或顺利地忽略。

4月16日15,二,该公司在《中国1971贴纸报》上。、《贴纸时报》和巨潮信息网见报了《成都华申环绕股份有限公司在附近的召集 2014 一年一年地度合股大会的供传阅的》(公报编号:2015-010)。年度合股大会采取现场投票的机灵相结合的方法。现将公司 2014 一年一年地度合股大会的与事项激励如次:

一、警卫官召集的基本保持健康

1、合股大会届次:成都华申环绕股份有限公司 2014 一年一年地度合股大会

2、合股大会会议召集人:董事会

3、警卫官召集工夫:

(1)现场警卫官工夫:2015年5月8日午后2时开端

(2)网状物投票工夫:2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 8 日。执政的经过深圳贴纸市所贸易体系停止网状物投票的工夫为:2015 年 5 月 8 日午前 9:30—11:30,午后13:00—15:00;经过深圳贴纸市所互联网网络投票零碎投票的工夫为:2015 年 5 月 7日午后 15:00 至 2015 年 5 月 8 日午后 15:00 合拍的恣意工夫。

4、警卫官方法:现场投票与网状物投票相结合。

5、记录日期:2015年5月4日

6、列席宾语:

(1)凡在 2015 年 5 月 4 日午后收盘时在中国1971结算深圳分行记录在册的公司总体合股均有权列席合股大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席警卫官和与提议,合股的代理人无常的是公司的合股。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司雇用的法度公司、会计事务所代表与中间物通信者。

7、地皮:警卫官地皮:通惠得逞2号温泉酒店四层警卫官室

二、警卫官从容

(i)思索

1、《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度董事会加工语句》

2、《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

3、《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度预算加工语句》

4、《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

5、在附近的续展会计事务所的法案

6、《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度公报及其摘要》

7、啤酒论孤独董事

8、在附近的校订<合股大警卫官事规则>的思忖》

(二)听取《成都华申环绕股份有限公司 2014 年度孤独董事述职说闲话》

(三)票据的解说

是你这么说的嘛!从容思忖七啤酒论孤独董事,在这次合股大会上但是一位孤独董事中选。,乃,孤独董事挑出中采取直接挑出方法,不应用积聚投票制。

三、警卫官记录顺序

列席警卫官的合股于2015年5月6日、7黎明9:00到12:00,午后2点到午后5点必须贴纸账和性能证,财物寄托人该当必须个人的性能证和财物寄托人的代理权。、性能证;公司合股营业执照硬拷贝。、公司付托书、向董事会办公楼出示性能证。异国合股可经过电报传真或通信记录。

四、与网状物投票的详细控制过程

合股大会将为合股规则网上投票平台,合股可以经过深圳贴纸市所贸易体系停止投票。,网状物投票顺序如次

(1)深圳鸭肉规则的提议顺序

1、投票密电码:360790

2、投票略号:华神投票

3、投票工夫:2015年5月8日市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票日,华神投票“近来金钱或财产的转让”显示的数字为这次合股大会从容的思忖总额。

5、经过贸易体系停止网状物投票的控制顺序

(1)购置选票时,购置排列方向应该是买进。。

(2)在财物寄托人的保持健康下填写合股会警卫官号;。100元代表普通思忖,1元代表法案,2元代表法案,诸如此类。每笔汇票应在有关的的佣钱中独自申报。。合股投票提议普通法案,它被以为对自己的事物法案表达相同的人的看法。。

思忖序号                           思忖著名的                       付托价钱

总思忖     这次合股大会从容的自己的事物思忖                              元

思忖 1     成都华申环绕股份有限公司 2014 年度董事会加工语句         元

思忖 2     成都华申环绕股份有限公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句         元

成都华申环绕股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年

思忖 3                                                              元

预算加工语句

思忖 4     成都华申环绕股份有限公司 2014 年度利润分配预案           元

思忖 5     在附近的续聘会计事务所的思忖                               元

思忖 6     成都华申环绕股份有限公司 2014 年度公报及其摘要           元

思忖 7     在附近的补足的孤独董事的思忖                                   元

思忖 8     在附近的修正《合股大警卫官事规则》的思忖                       元

(3)理性选出而尚未上任的代表送交提议。,1位合股代表承认,2股代表支持,3名代表。

投票看法数

承认1股

支持2股

弃权3股

(4)合股对普通法案的提议,它被以为对自己的事物法案表达相同的人的看法。。

当合股颠倒投票提议时的普通举措和子思忖,经过高音部无效的投票。条件合股率先投票,投票提议普通法案,以曾经提议的次思忖的提议看法为准。,对立面非提议权的推荐应理性该属的提议看法。,再次投票,以普通法案的提议为准。。

(5)对同样的推荐的提议,应以第一流的无效的票为准;,不撤离

(6)缺乏提议权的宣布无效的;,不与提议的。

(二)经过网状物投票零碎停止投票顺序

1、互联网网络投票零碎开端投票的工夫为 2015 年 5 月 7 日午后 3:00,完毕工夫是2015年5月8日午后3点。。

2、合股经过网状物投票零碎投票。,需依照《深圳贴纸市所包围者网状物维修服务性能认同事情说明(2014 年 9 月)》的规则操持性能认同,成功深圳贴纸市所数字证书或深圳的股本EXC。

3、合股成功维修服务密电码或数字证书,可登录在 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 的恣意工夫经过深圳交易所互联网网络投票零碎停止投票。

(三)网状物投票击中要害对立面有关注意事项

1、网上投票零碎,理性合股的账项,投票导致,像合股账类似于,经过两种方法反复投票,合股大会的提议导致是本。

2、合股只投票一张或多张思忖。,在买票时,以为合股列席合股大会,归入合股大会的合股总额,认为弃权。

五、其它事项

(1)警卫官是半晌。,列席警卫官和延期的现场。

(2)联系方法:刘宇灿

(3)联系电话:028-66616656       电报传真:028-66616656

(4)邮递区号:610075

(5)董事会办公楼地址:成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼

六、备查纵列

成都华申环绕股份有限公司第十届董事会第十次警卫官后果。

成都华申环绕股份有限公司

董           事           会

附件二,5月4日,15:(硬拷贝无效的)

授权代理权

兹付托                    修改/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人(本公司)列席成都华申环绕股份有限公司 2014 一年一年地度合股大会并替换行使提议权。

财物寄托人的股本报账:                           持股数:                 股

校长性能证号码(公司合股营业执照)

客户端(署名)

客户性能证号码

受托者从容的推荐提议如次:

提议导致

序数体育著名的

承认弃权

1    成都华申环绕股份有限公司 2014 年度董事会加工语句

2    成都华申环绕股份有限公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

成都华申环绕股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015

3

年度预算加工语句

4    成都华申环绕股份有限公司 2014 年度利润分配预案

5在附近的会计事务所展期合同的提议

6    成都华申环绕股份有限公司 2014 年度公报及其摘要

7在附近的补足的孤独董事的提议

8条修正合股大警卫官事规则的思忖。

署名人署名(公司合股盖印)

付托日期:2015年5月

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