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朗铭科技:2015年年度股东大会决议公告_信息披露

公报号:2016-015 提供纸张密码:430107 提供纸张约分:朗铭科技 援助代理商:国泰君安

现在称Beijing朗铭海川科技分配有限公司 2015年度股票持有者大会决心公报 

公司和董事会全体船员保证人A的确实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或主修忽略,满足的的确实性、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、大会激起与列席

(i)大会的召集

1。大会时期:2016年2月15日

2。会场:Hepingl市土城路二色性的14号楼21层大会室

三。大会方法:现场

4。大会激起人:董事会其次届大会

5。大会主持人:武庄

6。地带的召集是合法的。、合规、港海豹动武行动方向的界定方法:召集股票持有者大会、按照使担忧法度激起、行政规章、管理、标准化证件和条例的说明书。 

(二)大会列席情境列席这次股票持有者大会的股票持有者(包罗股票持有者鉴定合格付托代表)共3人,决心分配4,140,500股,公用事业总额。 

二、票据审察

(1)以为如何和经过岁入和总结使感动

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(二)以为如何经过说起公司《2015年度董事会说话》的钞票

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(三)以为如何经过说起公司《2015年度中西部及东部各州的县议会说话》的钞票

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(四)本钱公积金CONV法案的以为如何和经过

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(五)以为如何经过说起提请股票持有者大会鉴定合格董事会全权大使应付公司本钱公积金转增提供货物相互关系布置好的东西的钞票

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(六)说起修正《宪法》草案的以为如何和经过

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(七)以为如何和采取公司续期钞票;

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

(八)以为如何经过说起精选的王晓茵女人为董事会其次届大会董事的钞票

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票不触及

(九)说起举起激励的钞票的以为如何和经过

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票不触及

(十)对附加赞颂的以为如何和经过;

1。开票坐果:开始任职4个数字,140,500股,股票持有者大会决心的分配总额;0股反分配数,股票持有者大会决心的分配总额;0股弃权,股票持有者大会决心的分配总额。

2。使褪色开票

不触及

三、辅导员证词 法度公司名称:现在称Beijing远东法度公司

辅导员姓名:赵振、黄金与英语

结论性反对的话:我们家的辅导员以为,公用事业持有者大会的激起和激起顺序、列席股票持有者大会、激起人资历、大会和VoTin使感动的提案与思索,每适合公司条例、相似的消息当播音员的细部等法度、法规、标准化证件和《公司条例》的规则,股票持有者大会经过的决心、无效。 

四、备查证件篇目 

1、2015年度股票持有者大会决心; 

2、现在称Beijing市远东辅导员事务所说起现在称Beijing朗铭海川科技分配有限公司2015年复一年度股票持有者大会之表明法度反对的话书。 

现在称Beijing朗明海川科技分配有限公司董事会

2016年2月16日

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