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京威股份:2017年年度股东大会决议公告_交易所公告_市场

  担保法典:002662 的大写字母缩写词:Jingwei的大写字母 公报号:2018-052

  现在称Beijing伟卡罗汽车配件共同承担股份有限公司

  2017年度配偶大会胜利公报

  一、要紧的是要在意,在这军事]野战的心不在焉不答应。。

  配偶大会不触及使适应公关胜利。。

  二、会检阅

  1、会召集时期:

  会召集的时期:2018年4月17日午后14:00(星期二),会期半晌

  电力网开票时期:深圳担保交易所网上开票的详细时期:

  2018年4月17日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00;经过深圳担保交易所的互联合流

  电力网开票零碎的开票时期:2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00时期的任性时期。

  2、施工场地会场:现在称Beijing首都机场希尔顿酒店(三楼34楼)

  3、会方法:现场会与电力网开票的接合的

  4、会检阅人:董事会

  5、会掌管人:公司董事长李靖宇博士

  6、这次大会的检阅和检阅与COMP分歧。、《的大写字母上市法度》、股票上市的公司配偶大会法度及关系规则。公司和董事会的掌握部件都包管了我的真实使满足。、正确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或很好地忽略。

  三、列席会的大会代表

  1、配偶列席位置:

  19位配偶开票经过现场和电力网,1052922590股代表共同承担,分享股票上市的公司的普通大写字母的%。

  2、列席野外会:

  6名配偶立即开票,834875490股代表共同承担,股票上市的公司总大写字母

  %。

  3、电力网开票位置:

  13配偶经过互联网网络开票,218047100股代表共同承担,股票上市的公司总大写字母

  %。

  4、中小配偶列席位置:

  15位配偶开票经过现场和电力网,47462590股代表共同承担,分享股票上市的公司的权益股

  分享的。

  带着:4名配偶立即开票,6875490股代表共同承担,分享股票上市的公司的普通共同承担

  的%。

  11配偶经过互联网网络开票,40587100股代表共同承担,股票上市的公司总大写字母

  %。

  5、公司董事的部分的、监事、高级管理全体职员连接了会。。

  6、公司招致的领队列席并宣言了这次会。,解除《法度联想书》。

  四、会法案综述

  配偶大会由董事会检阅。,董事会主席李靖宇博士掌管,检阅会、召集顺序及列席会全体职员资历契合《公司条例》等关系法度法规和《公司条例》的规则。以下做出计划以现场开票的方式举行看重;:

  1、《在附近的<2017 年度董事会工作报告>的运动》

  投票数算是:答应1052662390股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者(指股票上市的公司董事)、监事、高级管理全体职员及独立或许忖量保存股票上市的公司5%超过共同承担配偶那一边的如此等等配偶,投票数如次:答应

  47202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;弃权37300股(带着),鉴于心不在焉开票而被默许离弃

  0股股权,占列席会中小配偶所持股分享的。

  运动经过了。。

  2、《在附近的<2017 年度财务决算报告>的运动》

  投票数算是:答应1052662390股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者开票:答应47202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  运动经过了。。

  3、《在附近的<2017 年度利润分配方案>的运动》

  投票数算是:答应674335490股,占列席会掌握配偶所持股分享的;

  反378587100股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权0股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担0%。

  带着,中小出资者开票:答应46875490股,占列席会中小配偶所持股分享的;反587100股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权0股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账0%。

  运动经过了。。

  4、《在附近的<2017 年度报告及其摘要>的运动》

  投票数算是:答应1052662390股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者开票:答应47202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  运动经过了。。

  5、《在附近的<确认 2017 年度关联交易>的运动》

  投票数算是:答应7202390股,占列席会掌握配偶所持股分享的;

  反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,占列席会掌握配偶所持股分享的。

  带着,中小出资者开票:答应7202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  现在称Beijing投资华通明略信息咨询分支形成配偶、德国共同承担股份有限公司、宁波福尔达投资股份股份有限公司、秦皇岛方华机械技术股份有限公司、龚付根转移在法案上开票。。

  现在称Beijing腰部投资华通明略信息咨询保存4亿5000万股,公司总大写字母30%;德国共同承担股份有限公司保存公司3亿7800万股,公司总大写字母;宁波福尔达投资股份股份有限公司保存公司1亿6408万股,公司总大写字母;秦皇岛方华机械技术股份有限公司保存公司4000万股,公司总大写字母;龚付根持股公司

  1338万股,公司总大写字母。

  运动经过了。。

  6、《在附近的<2018 年度日常关联交易预计>的运动》

  投票数算是:答应47202390股,占列席会掌握配偶所持股分享的;

  反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,占列席会掌握配偶所持股分享的。

  带着,中小出资者开票:答应47202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  现在称Beijing投资华通明略信息咨询分支形成配偶、德国共同承担股份有限公司、宁波福尔达投资股份股份有限公司、龚付根转移在法案上开票。。现在称Beijing腰部投资华通明略信息咨询股份

  公司4亿5000万股,公司总大写字母30%;德国共同承担股份有限公司保存公司

  3亿7800万股,公司总大写字母;宁波福尔达投资股份股份有限公司保存公司

  1亿6408万股,公司总大写字母;龚付根持股公司1338万股,公司总大写字母

  本的。

  运动经过了。。

  7、《在附近的<聘任 2018 年度审计机构>的运动》

  投票数算是:答应1052676790股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反208500股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者开票:答应47216790股,占列席会中小配偶所持股分享的;反208500股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  运动经过了。。

  8、《在附近的<变更会计准则并实行新的会计政策>的运动》

  投票数算是:答应1052676790股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反208500股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者开票:答应47216790股,占列席会中小配偶所持股分享的;反208500股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  运动经过了。。

  9、《在附近的<2017 年度监事会工作报告>的运动》

  投票数算是:答应1052662390股,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %;反222900股,占列席会掌握配偶所持股分享的;弃权

  37300股(带着),0默许鉴于开票无。,分享列席会的掌握配偶的共同承担

  %。

  带着,中小出资者开票:答应47202390股,占列席会中小配偶所持股分享的;反222900股,占列席会中小配偶所持股分享的;

  弃权37300股(带着),0默许鉴于开票无。,中小型配偶保存共同承担的报账

  %。

  运动经过了。。

  五、领队发行的法度联想书

  1、领队事务所:现在称Beijing嘉园法度公司

  2、买卖领队:黄国宝、吴军夏

  3、结论性联想:公司配偶大会的召集、检阅顺序契合公司条例、股票上市的公司配偶大会答案及答案细则、配偶大会事法度等规则;配偶列席公司配偶资历;公司配偶大会

  投票数顺序契合公司条例、股票上市的公司配偶大会答案及答案细则、配偶大会事法度等规则;配偶大会经过的胜利是合法无效的。。

  六、备查文献

  1、经与会董事签字的现在称Beijing伟卡罗汽车配件共同承担股份有限公司2017年复一年度配偶大会胜利;

  2、现在称Beijing嘉园法度公司发行的《在附近的现在称Beijing威卡威汽车零件共同承担有限公

  配偶周年纪念的大会法度联想书。

  本公报。

  现在称Beijing伟卡罗汽车配件共同承担有限董事会

  2018年4月18日
责任编辑:cnfol001

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